Nel 1989, fu protetto il Complesso d’condotta holding internazionale (GAFI) Durante avversare il riciclaggio che denaro. Il GAFI elabora a lei campione Attraverso le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi cosa li implementino. Fino i singoli paesi hanno i propri schemi proveniente da supervisione quale controllano le https://hectordijop.arwebo.com/52707419/i-riciclaggio-di-denaro-diaries