Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati advert attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione Per contrastare il reato di riciclaggio di denaro, le autorità e le istituzioni finanziarie si https://https-www-avvocatoricicla66431.webdesign96.com/26966571/what-does-avvocato-riciclaggio-denaro-pomezia-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-mean