Легализация (или отмывание) денег — это придание незаконно полученным средствам (от продажи наркотиков, оружия, «крышевания» вдобавок проч. . В любой компании, где действует корпоративная комплаенс программа, ее эффективность зависит насколько автономна функция комплаенс, кому она подотчетна, а также какими ресурсами она обеспечена для выполнения возложенных в любой момент нее задач. https://augustjxk7d.ltfblog.com/18574838/Основными-принципами-банковский-комплаенс-это